(495)
105 99 23



оплата и доставка

оплата и доставка char.ru



Книги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефераты



Осознанность, где взять счастье

В море книг

Общая характеристика уголовно наказуемых деяний

скачать тексты
Уголовное право
Наименование:

Противодействие легализации незаконных доходов

Формат:      Страниц 525      Размер 21x15x3 см      Вес 0,603 кг
     твердый переплет
Автор:
Мовсесян А.Г.    
Издательство:
Международный центр финансово-экономического развития (МЦФЭР)    
Год:2007
Цена:
849 руб
нет в наличии
найти еще ...
Книга будет полезна руководителям и специалистам, работающим в финансовой сфере, студентам и аспирантам соответствующих специальностей, а также широкому кругу читателей, интересующихся современными экономическими проблемами и методами их решений. В монографии рассмотрены различные аспекты одной из наиболее важных экономических проблем современности - легализации доходов, полученных незаконных путем, и их использования для финансирования терроризма. Целью работы является выработка комплексной стратегии противодействия отмыванию "грязных" денег на основе исследования и раскрытия их источников, направлений движения и механизмов легализации. Авторы придерживаются системно-аналитической методологии исследования данной проблемы и последовательно раскрывают взаимосвязанные вопросы выявления источников "грязных" денег в мировой экономике и России, определения потребностей в их отмывании, которые формируют терроризм, незаконную, коррупционную и скрытые экономики, а также анализируют используемые в мировой и российской практике механизмы легализации.
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики

Преступность в банковской сфере
Дезорганизация, сложившаяся в банковской системе, привела к тому, что банки в руках криминальных структур стали действующим звеном по «отмыванию грязных денег» и вывоза капитала за границу. Такое положение сложилось вследствие того, что в России до настоящего времени не существует реальной и эффективной системы противодействия «отмыванию» преступно нажитых капиталов через банковские структуры. Правда, первые шаги в этом направлении уже предприняты, действует ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем » от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, в соответствии с которым создан специально уполномоченный орган – Комитет по финансовому мониторингу. Насколько действенными будут решения и мероприятия в этой области – покажет время и опыт. Остается только ждать В свою очередь, нет действенной системы выявления незаконных банковских операций. Мировая практика показывает, что многие страны в настоящее время сталкиваются с небывалым ростом преступлений в банковской сфере, в том числе, связанных с использованием методов из сферы высоких технологий.


Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Учебное пособие Учебное пособие Статут Прошунин М.М.
73 руб
Федеральный закон 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма' (с изменениями и дополнениями на 1 февраля 2003 г.) - 16 с. {Закон и комментарии} ISBN 5-8046-0032-Х ~93.02.27 111 СПб: Питер
18 руб
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Федеральный закон Ось-89
5 руб
Комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (постатейный комментарий к Федеральному закону от 07.08.2011 №115-ФЗ) Busines court Деловой двор Борисов А.Н.
В книге дан подробный анализ элементов правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - предупреждения, организации деятельности по противодействию, международного сотрудничества в указанной сфере.
420 руб
Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма Спецкнига Зубков В.А.
Это первое в России научное издание по финансовому мониторингу, в котором подробно исследованы мировая система и международные стандарты противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), изложены методы и типологии совершения указанных преступлений.
540 руб
Теневая экономика и легализация преступных доходов ISBN 5-318-00723-6 Голованов Н.М.,Перекислов В.Е.,Фадеев В.А.
Будет интересна всем, кому небезразличны правовые проблемы российской экономики.
64 руб
Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Учебное пособие Юриспруденция Осипов С.К.
Представлены подходы определению преступлений "отмывание денег" и "финансирование терроризма" и дана характеристика важнейших источников международного права в сфере ПОД/ФТ.
411 руб
Легализация денежных средств приобретенных незаконным путем. Система предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в Российской Федерации Книга по Требованию Юлия Б.
3051 руб
Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Научно-практическое пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных органов (под ред. Николайчика Н.И.) - 224 с. ISBN 985-13-1690-3 ~93.10.24 174 Мн: Харвест Войцеховская С.В., Грамович Г.И., Калинкович Л.Н. и др.
Научно-практическое пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных органов.
149 руб
Налог на доходы, НДС, социальный налог, страховые взносы в ПФР и другие налоги; Индивидуальный предприниматель - 2005: Выбор системы налогообложения; Регистрация, перерегистрация, открытие счета, лицензирование; Порядок учета доходов и расходов и др. (сост. Гладкова С. Г. ) Изд. 3-е, доп. Налоги года ISBN Налоги года Мысль
53 руб
Энергетика и распределение доходов в экономическом развитии. Математические модели Труды Института системного анализа РАН Рохос Дубовский С.В.
В работе излагаются математические методы описания энергетики и распределения доходов в экономическом развитии.
265 руб
Инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте - 40 с. ~54.00.00 07631 М
200 руб
Экономическая классификация расходов бюджетов Российской Федерации; Функциональная классификация расходов бюджетов Российской Федерации; Ведомственная классификация расходов федерального бюджета; Новая бюджетная классификация Российской Федерации: Классификация доходов бюджетов Российской Федерации; Таблица соответствия КБК 2004 и 2005 гг. (от 10 декабря 2004 г. ) Изд. 2-е, доп. Бюджетный учет-2005 Мысль
84 руб
Внутренние и международные перевозки грузов, пассажиров в автобусах и легковых таксомоторах, прокат легковых и грузовых автомобилей, транспортно-экспедиционное обслуживание, погрузо-разгрузочные работы, складские операции и др. - 80 с. {Налоги и учет} Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте: М: Ось-89
35 руб
Налогообложение прибыли и доходов иностранных организаций в Российской Федерации - 190 с. {Res cottidiana} ISBN 5-98118-084-6 ~54.00.00 19519 М: Экономистъ Полежарова Л.В.
135 руб
Выбор объекта налогообложения; Упрощенная система налогообложения: Руководство к эксплуатации: Применение и прекращение УСН; Порядок определения и признания доходов и др. Изд. 2-е, доп. Рипэл Дадалко И.Л.
54 руб
Законы, приказы, рекомендации, методические указания, письма, разъяснения, Налоговый кодекс Российской Федерации, (извлечения), ПБУ, ответы на вопросы, книга учета доходов и расходов, новые формы деклараций - 2004 Сборник новейших редакций: Упрощенная система налогообложения: 2004: 2-е полугодие: Рипэл
44 руб
Книга учета доходов и расходов для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и порядка ее заполнения (от 30 декабря 2005 г.) Книга сервис
54 руб
Криминология: контроль и противодействие экологической преступности Юридический центр Пресс Тангиев Б.Б.
Представлены разработанные автором способы выявления, управления, оценки и прогнозирования экокриминогенной ситуации с помощью автоматизированных систем экокриминологического мониторинга, а также методы проведения экокриминологической экспертизы.
549 руб
Противодействие рейдерским захватам Ваш адвокат - Павел Астахов Эксмо Астахов П.А.
67 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг