(495)
105 99 23



оплата и доставка

оплата и доставка char.ru



Книги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефераты



Осознанность, где взять счастье

В море книг

Разное

скачать тексты
Разное
Наименование:

Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры

Формат:      Страниц 245
     твердый переплет
Автор:
Шашкова А.В.    
Издательство:
Юрайт    
Год:2017
Цена:
925 руб
Количество
найти еще ...
Материал учебника посвящен анализу отмывания незаконных доходов и борьбы с коррупцией, а также практике корпоративного управления. Подробно освещаются вопросы зарождения понятия «отмывание» и проблемы его толкования, модели и типологии легализации, международные и внутригосударственные проблемы борьбы с отмыванием незаконных доходов и коррупцией, проблемы регулирования подозрительных сделок, дается оценка зарубежного опыта по данному вопросу. Издание исправленное и дополненное. Автор рассматривает такие актуальные вопросы, как корпоративная коррупция, вопросы банковской и адвокатской тайны при осуществлении борьбы с отмыванием незаконных доходов.
Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов

Финансовая разведка в Украине. "Отмывание...
Объектом регулирования Закона являются отношения в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и действия, направленные на борьбу с финансированием терроризма. В сущности, согласно Закону должен осуществляться финансовый мониторинг не только сомнительных финансовых операций, но и оборота любых денежных средств, которые имеют определённые признаки и превышают границы, установленные Законом. Виды финансового мониторинга Законодательство предусматривает два вида финансового мониторинга: обязательный финансовый мониторинг — это совокупность мероприятий специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга по анализу информации относительно финансовых операций, которая предоставляется субъектами первичного финансового мониторинга, а также мероприятий по проверке такой информации на соответствие законодательству Украины; внутренний финансовый мониторинг— деятельность субъектов первичного финансового мониторинга по выявлению, согласно этому Закону, финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, и других финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов.


Комментарий к Федеральному Закону 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма': От 7 августа 2001 г.: Постатейный: (по состоянию на 1 января 2005 г.) Библиотека журнала 'Право и экономика' Юстицинформ Королев А.Н.,Плешакова О.В.
Издание будет полезно юристам, работникам государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, работникам кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций и лизинговых компаний, риэлторских компаний, иных организаций, осуществляющих операции, подлежащие обязательному контролю, а также иным лицам, интересующимся вопросами противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
129 руб
Федеральный закон 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма' (в последней редакции от 16 ноября 2005 г.); Федеральный закон 'О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерайии в связи с принятием Федерального закона 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем' Изд. 3-е Федеральный закон Ось-89
34 руб
Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Постатейный Актуальные комментарии Юркомпани Спектор А.А.
Издание адресовано практикующим юристам, адвокатам, нотариусам, государственным служащим, сотрудникам коммерческих и некоммерческих организаций, а также всем гражданам, интересующимся вопросами борьбы с отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем.
117 руб
Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы Юридический центр Пресс Якимов О.Ю.
В предлагаемой читателю работе рассматриваются уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
365 руб
Сборник материалов Международной научно-практической конференции Мировая и российская практика. Меры по предотвращению коррупции и противодействию легализации доходов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности. Юриспруденция
Мировая и российская практика' , проведенной Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга 15-16 апреля 2010 года в Казани. Материалы сборника обобщают итоги международной научно-практической конференции '
210 руб
Таможенные фискальные доходы: правовое регулирование Статут Бакаева О.Ю.
Монография посвящена рассмотрению правового института фискальных доходов в области таможенного дела.
246 руб
Правовое регулирование осуществления оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков Шумилова И.И. Петров В.В.
5 руб
Положение о порядке хранения, выдачи и учета документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании и др. Правовая библиотека образования Методические рекомендации по работе с документами в образовательных учреждениях; Делопроизводство в образовательных учреждениях: Выпуск 2: Правовое регулирование: Правовая библиотека образования ТЦ Сфера
Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей;
54 руб
Правовое регулирование государственной гражданской службы в Российской Федерации: Учебный курс - 464 с. ISBN 5-8018-0200-2 ~93.06.10 220 М: Дело и сервис Гришковец А.А.
240 руб
Договор купли-продажи: Элементы договора купли-продажи; Ответственность сторон; Правовое регулирование - 80 с. Права и обязанности продавца и покупателя; СПб: Питер Сидорова В.Н.
В настоящем издании излагаются положения гражданского законодательства, посвященные договору купли-продажи.
35 руб
Учебное пособие - 207 с. {Библиотека налогового юриста} Местные налоги: Правовое регулирование: М: МЗ Пресс Томаров В.В.
80 руб
Правовое регулирование оптовой торговли в вопросах и ответах - 148 с. ISBN 5-94280-086-3 ~54.00.00 32671 М: Альфа-пресс Великанова С.Е., Мусиенко Н.А
115 руб
Правовое регулирование розничной торговли в вопросах и ответах - 152 с. ISBN 5-94280-078-2 ~54.00.00 32672 М: Альфа-пресс Курноскина О.Г.
115 руб
Правовое регулирование хозяйственной деятельности: Учебное пособие - 400 с. {Библиотека журнала 'Бухгалтерский учет'} ISBN 5-85428-125-2 ~93.06.06 001 М: Бухгалтерский учет Вострикова Л.Г.
165 руб
Правовое регулирование труда медицинских работников. Практическое пособие Право. Юриспруденция Юристъ Хныкин
В учебно-практическом пособии освещены вопросы правовой регламентации трудовых отношений медицинских работников.
96 руб
Экономико-правовое регулирование труда и заработной платы: Учебник для вузов - 328 с. ISBN 5-89123-345-2 5-16-000010-0 ~99.07.07 124 М: Норма /Инфра-М Зайкин А.Д., Ремизов К.С.
67 руб
Правовое регулирование морского судоходства в Российской Федерации Спарк Иванов Г.Г.
Книга дает представление о том, насколько морское законодательство Российской Федерации соответствует общепринятым нормам международного морского права, регулирующим морское судоходство.
349 руб
Правовое регулирование; Трудовые споры: Судебная практика Ось-89
Приведена судебная практика.
82 руб
Правовое регулирование и налогообложение операций банковскими картами БДЦ Спиранов И.А.
Применительно к России операции с банковскими картами рассматриваются как на уровне форм безналичных расчетов, так и в качестве предметов основных договоров, опосредующих их осуществление.
465 руб
Обособленные подразделения: Правовое регулирование, бухучет, налогообложение Приложение к журналу 'Налоговый вестник' Налоговый вестник Щербакова Н.В.
Приводятся разъяснения о порядке ведения обособленными подразделениями бухгалтерского учета полуфабрикатов, изготовленных для головной организации; материалов, полученных с целью переработки; готовой продукции и (или) покупных товаров, реализуемых на сторону.
198 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг