(495)
105 99 23



оплата и доставка

оплата и доставка char.ru



Книги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефераты

В море книг

Неоконченная история Россия политика и экономика

скачать тексты
Россия в наши дни: политика, экономика
Наименование:

'ЮКОС' - отмывание денег

Формат:      Страниц 320      Размер 22x15x2 см      Вес 0,403 кг
     Твердый переплет
Автор:
Бирюков Ю.Е.    
Издательство:
Олма медиа групп    
Год:2009
Цена:
230 руб
нет в наличии
найти еще ...
В настоящей книге рассматриваются схема криминальной экономики, международный опыт борьбы с легализацией и финансовым терроризмом, а также даны выдержки из документов судебных разбирательств по делу НК ЮКОС, как пример расследования Российским законодательством коррупционных преступлений. Автор книги - заслуженный юрист Российской Федерации, сенатор Бирюков Юрий Станиславович - в 2000-2006 годах работал первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, была введена в УК РФ в 1996 г. Предотвращение легализации (отмывания) денежных средств так или иначе связано с налоговым законодательством.
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Кукла "Элла 9" озвученная (35 см).
Кукла Элла Весна 9 из серии «Моя любимая кукла» может стать настоящей подружкой для ребёнка. В комплект одежды куклы входят трикотажные
1369 руб
Раздел: Классические куклы
Флэш-диск "Бегемот", 8Gb, серый.
Оригинальный USB Flash накопитель станет прекрасным подарком для детей и взрослых. Материал корпуса: резина. Цвет корпуса: серый. Тип
678 руб
Раздел: 8 Гб и менее

Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению...
Законодатель предусмотрел уголовную ответственность по ст. 174 УК РФ за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенных незаконным путем. Под термином «отмывание денежных средств» понимаются методы, при которых преступники маскируют посредством участия в сделках источник, происхождение и право собственности незаконно полученных денег Данный вид преступной деятельности не зависит от вида экономики (рыночной, плановой или смешанной), принятой в той или иной стране. Легализация денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем, имела место в нашей стране в то время, когда экономика была плановой. Но расцвет данной преступной деятельности и возникновение новых видов преступлений, тесно связанных с отмыванием денег и имущества, приобретенных незаконным путем, таких как лжепредпринимательство, незаконная банковская деятельность, уклонение от уплаты налогов, страховых взносов и некоторых других, приходится на наши дни, Важно отметить, что существенную часть легализуемых денежных средств составляют средства, полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 198 и 199 УКРФ. Преступления в сфере экономической деятельности (в том числе налоговые) совершаются с целью получения материальной выгоды, дохода (в подавляющем большинстве случаев в денежной форме.


Отмывание денег. Банковский мониторинг От профессионалов - для профессионалов Грац
Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи дальнейшего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов.
576 руб
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов Банковское дело Альпина Паблишер Шатер П.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
799 руб
Лед: Роман - 318 с. ISBN 5-93321-039-0 ~92.12.02 711 М:AdMarginem Сорокин В.Г.
131 руб
Романы и рассказы (пер. с англ. Бернштейна И. , Трауберга Т. , Шевченко И. и др. ) - 512 с. {Двадцатый Век} Дживс и феодальная верность: М:Эксмо Вудхауз П.Г.
131 руб
Воспоминания военного летчика-испытателя - 480 с. ISBN 5-93848-006-Х ~92.07.22 039 М:Восточныйгоризонт/ТехникаМолодежи Микоян С.А.
390 руб
Код Ельцина ISBN 5-98083-039-1 Яуза,Пресском Мухин Ю.И.
В начале лета 1996 года умер Борис Николаевич Ельцин.
54 руб
По прозвищу Ворон: Закон мести - 512 с. {По прозвищу Ворон} ISBN 5-7805-0430-Х ~99.02.14 039 М:АСТ-Пресс Горшков В.С.
93 руб
Киллер из шкафа: Роман - 384 с. ISBN 5-699-00007-0 ~92.08.07 039 М:Эксмо Ильин А.А.
В кармане пиджака, который он надел второпях, покидая поле боя, - ключ от сейфа, где находятся дискеты с секретной информацией.
51 руб
Театр одного убийцы: Повесть - 320 с. {Русский бестселлер} ISBN 5-04-009208-3 5-699-06504-0 ~92.02.22 039 М:Эксмо Леонов Н.И., Макеев А.В.
48 руб
Серебряная пуля: Роман - 448 с. {Русская мистика} ISBN 5-699-04548-1 ~93.11.28 039 М:Эксмо Атеев А.Г.
79 руб
Одна лишь ты (пер. с англ. Бронзовой Т.В.) - 384 с. {Страсть} ISBN 5-17-000520-2 ~90.06.30 039 М:АСТ Валенти Дж.
59 руб
Искушение: Роман (пер. с англ. Копейко В.В., Рамазановой Н.К., Петренко К.В.) - 320 с. {Очарование-мини} ISBN 5-17-017517-5 5-9577-0308-7 ~93.04.15 039 М:АСТ/Ермак Квик А.
40 руб
Уроки любви (пер. с англ. Байковой Г.П.) - 352 с. {Шарм-мини} ISBN 5-17-002203-4 ~90.08.23 039 М:АСТ Патни М.Дж.
53 руб
Мартышка: Стихи (худ. Побережный А.П.) ISBN 966-314-039-9 Ранок Чепурко С.В.
34 руб
Замок лгунов (худ. Сокольская Т.Г.) - 18 с. ISBN 5-94846-069-Х ~93.01.17 039 М:Олма-ПрессГранд/Яблоко Сокольский Г.М.
22 руб
Что я знаю об окружающем мире: Для детей 3-4 лет (с наклейками) - 8 с. {Из детства - в отрочество: Познание} ISBN 5-353-01473-1 ~94.03.01 039 М:Росмэн-Пресс Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г. и др.
54 руб
Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье Приключения Алисы в Стране Чудес: В 2 тт (пер. с англ. Демуровой Н., Маршака С., Седаковой О. и др.; комм. Демуровой Н.; илл. Ващенко Ю.) (подарочное издание) - 934 с. ISBN 5-93898-038-0 5-93898-039-9 ~92.12.04 108 СПб:ВитаНова Кэрролл Л.
3225 руб
Книжка-раскраска: Вилли идет в поход (худ. Трубецкая С.) - 16 с. {Eksmo Panda} ~93.10.08 039 М:Наталис/Канц-Эксмо Трубецкая С.
11 руб
ROAD-ROLLER: CS-563: Для детей от 3 лет - - с. {Специальная техника} Конструктор бумажный: Дорожный каток: СПб:Умнаябумага
53 руб
Дневник для девочек: Только для меня - 64 с. ISBN 5-17-018602-9 5-94719-087-7 ~93.06.10 039 М:АСТ/Премьера
76 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг