(495)
105 99 23



оплата и доставка

оплата и доставка char.ru



Книги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефераты

В море книг

Криминалистика

скачать тексты
Криминалистика
Наименование:

Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Формат:      Страниц 752
     твердый переплет
Автор:
Зубков В.Г.    
Издательство:
Спецкнига    
Год:2007
Цена:
540 руб
нет в наличии
найти еще ...
Это первое в России научное издание по финансовому мониторингу, в котором подробно исследованы мировая система и международные стандарты противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), изложены методы и типологии совершения указанных преступлений. Для специалистов в области ПОД/ФТ (сотрудников подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, служб внутреннего контроля финансовых организаций), преподавателей, аспирантов и студентов финансово-экономических и юридических ВУЗов, а также для всех интересующихся вопросами экономики и финансов. Дан глубокий анализ организационно-правовых основ и практики ПОД/ФТ в Российской Федерации, рассмотрены вопросы международного сотрудничества и межведомственного взаимодействия в этой сфере.
Конструктор LEGO "DUPLO. Строительная пластина" (38х38).
Большая строительная пластина для сборки, на которой можно крепить крупные детали Lego Duplo. Набор позволит ребёнку компактно размещать
888 руб
Раздел: LEGO (Лего) серия "Duplo"
Лупа складная с подсветкой для чтения (100х50 мм).
Две линзы с различным увеличением. Увеличительные лупы применяются для работы с мелкими предметами. Незаменимы при работе с микросхемами,
347 руб
Раздел: Лупы
Ручка-стилус шариковая "Лучший доктор".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

Взаимодействие банков с органами финансового...
В соответствии с ней кредитной организации рекомендуется хранить следующие документы на протяжении не менее 5 лет: Копии документов, содержащих сведения о клиенте, или их реквизиты. Оригиналы или копии, которые могут быть использованы в качестве доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном процессе, документов по операциям, а также сообщения (в КФМ России). Иные документы, в т.ч. деловую переписку. После принятия решения о том, что операция осуществляется в целях отмывания денег, сведения по этим операциям должны быть представлены в КФМ России. Одновременно, в целях пресечения отмывания «грязных» денег банк может задержать или заморозить данную операцию. В свою очередь, КФМ России может запросить банк о дополнительной информации по операции, включающую направление в КФМ России документы (копии документов) приведенных выше. В целях реализации перечисленных программ, кредитная организация разрабатывает программы обучения сотрудников кредитной организации по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов исходя из должностных обязанностей, по следующим направлениям: Ознакомление сотрудников с нормативными и иными актами в сфере противодействия отмыванию преступных доходов Ознакомление сотрудников с правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, утвержденными руководством кредитной организации Практические занятия по реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов, в т.ч. программ его осуществления Программы обучения строятся исходя из того, что организация деятельности по противодействию отмыванию преступных доходов предполагает непосредственное участие каждого сотрудника в рамках его компетенции в данном процессе Обучение сотрудников должно проводится регулярно, не реже одного раза в год.


Российская Федерация в международных отношениях. Сборник научных статей Российская академия государственной службы (РАГС) Михайлов В.А.
5 руб
Российская Федерация: Масштаб 1: 4 000 000 (4 листа, бумажная) - - с. Карта политико-административная: Омск:Роскартография
146 руб
Карта политико-административная. Российская Федерация: Масштаб 1:7 000 000 Ди Эм Би
248 руб
Карта политико-физическая: Российская Федерация: Масштаб 1:10 000 000 (двусторонняя) - - с. ISBN 5-17-012155-5 ~92.07.05 691 Россия:Картография/ИванФедоров
59 руб
Карта политическая: Российская Федерация: Масштаб 1:7 500 000 - - с. ~91.01.24 608 СПб:'444ВКФ'МинобороныРоссии
155 руб
Политико-административная: 1: 11 000 000 (с флагами субъектов Российской Федерации) (бумажная) - - с. ~54. 00. 00 82245 Карта: Российская Федерация: М:ДиЭмБи
67 руб
Политико-административная: Масштаб 1: 8 000 000 - - с. Карта: Российская Федерация: М:АСТ/Дизайн.Информация.Картография
84 руб
Карта социально-экономическая: Российская Федерация: Масштаб 1:5 000 000 (для средних общеобразовательных учреждений, 2 листа, бумажная) ISBN Роскартография,Роскартография
173 руб
Политико-административная: 1: 5 000 000: 2 листа Российская Федерация: Роскартография
229 руб
Российская федерация. Политико-административная карта АСТ
98 руб
Федеративное устройство. Масштаб: 1: 8 000 000 (с гербами районов и округов). Российская Федерация. Часовые пояса. Масштаб: 1: 50 000 000. Федеральные округа Российской Федерации. Масштаб: 1: 50 000 000: Карта Роскартография,РУЗ Ко
349 руб
Карта общегеографическая. Российская Федерация: Масштаб 1:4 000 000 нет серии ISBN Роскартография,Ди Эм Би
1190 руб
Российская Федерация. Политико-административная карта: Масштаб 1:4 000 000 нет серии ISBN Ди Эм Би
1020 руб
Российская Федерация. Политико-административная карта: Масштаб 1:4 000 000 нет серии ISBN Ди Эм Би
1220 руб
Флаги и гербы городов Российская Федерация Эксмо
Герб и флаг - официальные символы, которые существуют не только у столиц мировых держав, но и практически у каждого города в нашей стране.
359 руб
Комплект карт: Россия. Общегеографическая карта. Политико-административная карта: Масштаб 1: 8 000 000 Российская Федерация. Омская картографическая фабрика,Роскартография
125 руб
Приложение к журналу "Энергетическая политика" Вектор развития Евросоюза. Энергодиалог Европейский Союз - Российская Федерация. ИД "Энергия"
Обсуждение взаимной согласованности энергетических стратегий России и Евросоюза, проходящее на конференциях высокого уровня, находит взаимопонимание сторон и вносит весомый вклад в повышение взаимного доверия и сближение позиций по всему спектру вопросов в области энергетики.
5 руб
Контурная карта Российская Федерация / Российская Федерация. Наглядное пособие. Наглядные пособия. География Дрофа, ДиК
678 руб
Российская Федерация. Политико-административная карта. Масштаб: 1:7000000 Ди Эм Би (DMB)
На полях размещена разнообразная дополнительная информация, необходимая для работы (карта-врезка "Федеральные округа РФ", справка об административно-территориальном делении РФ и т. д. ) Наиболее удобна для работы в офисах и кабинетах небольшого размера. Оформление: цветная офсетная печать, бумага (150 г. /кв. м. ), ламинация глянцевая.
5 руб
Российская Федерация. Политико-административная карта. Масштаб: 1:9500000 Ди Эм Би (DMB)
Наиболее удобна для настольной работы. Оформление: цветная офсетная печать, бумага (150 г. /кв. м. ) Глянцевая ламинация. Масштаб: 1: 9500000, проекция: коническая равнопромежуточная.
5 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг